Protokoll årsmöte 2009

Protokoll fört 2009-06-04 vid MINT Nordic´s årsmöte.

Plats: Hotel Melia, Sitges, Spanien.
Närvarande: Deltagande vid MINT Nordic årsmöte ca 40 personer.

Val av ordförande, sekreterare och två justeringsmän tillika rösträknare. Fastställande av röstlängd.

§ 1 Mötets öppnande.

§ 2 Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
Mötets mening är att årsmötet blivit utlyst i god tid, d.v.s. minst tre
veckor före mötet. Kallelsen har gått ut på listserven.

§3 Val av presidium för mötet.
Till mötesordförande valdes Sara Paulsson, Sverige.
Till mötessekreterare valdes Jeanette Johansson Ymén, Sverige.
Till protokolljusterare valdes Karin Serner och Catrine Björnström

§ 4 Godkännande och fastsällande av dagordning.
Genomgång av förslag till övriga frågor. Presentation av
styrelsemedlemmarna.

§5 Genomgång av styrelsens verksamhetsberättelse.(se bilaga)
Berättelsen godkännes och lades till handlingarna. En formell ansökan till internationella MINT om hemsidan är ännu ej framställd.

§6 Genomgång av revisionsberättelse samt fråga om ansvarsfrihet för
styrelsen. Föreningen har inte haft någon budget och således finns det ingen revisionsberättelse till detta årsmöte. Mötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§7 Val av föreningsordförande och kassör i föreningen för en tid av ett
år.
Till ordförande kommande verksamhetsår omvaldes Astri Brandell
Eklund, Sverige och till kassör kommande verksamhetsår omvaldes Jaana
Sandholm, Sverige,

§8 Val av ordinarie styrelsemedlemmar, omval för ett års tid:
Arild Opheim, Norge, Jan Braendeholm, Danmark , Erik Knifström,
Sverige.

§ 9 Val av suppleanter för en tid av ett år.
Omval av Sara Paulsson, Sverige samt Sune Rubak, Danmark. Solveig
HØegh-Krohn, Norge ersättes av Alf Tore Danielsson, Norge,

§ 10 Val av revisorer för ett år.
Anette SØrgaard Nilsen, Danmark väljes till revisor, samt till revisors- suppleant Karin Nylind, Sverige.

§ 11 Val av ordförande och två ledamöter till valberedningen för
ytterligare ett år.
Sittande ordförande Christina Näsholm, Sverige samt ledamöter
Marianne Peter, Danmark och Tore BØrtveit, Norge, omväljes. Samtliga för
ytterligare ett år.

§ 12 Fastställande av medlemsavgift samt budget förslag för kommande
verksamhetsår.
Styrelsens förslag är att MINT Nordic i nuläget inte skall ha någon
medlemsavgift. Medlemmar i MINT erbjuds medlemskap i MINT Nordic.
Medlemmarna kommer inte att ha dubbla medlemavgifter. Därmed ges
inget budgetförslag eftersom föreningen inte har planerade utgifter eller
inkomster. MINT Nordic kan ha ett föreningskonto som är kostnadsfritt där
eventuellt överskott från Nordiska träffar kan placeras. Hittills har de
nordiska Träffarna genomförts till självkostnadspris för att hålla
kostnaderna nere och ge möjlighet till fler att delta. Träffarna har därmed ej givit något överskott.

§ 13 Styrelsens förslag till komplettering av &11,12,13 i stadgarna för
MINT-Nordic enligt uppdrag från konstituerande mötet i Oslo, samt
styrelsens förslag till röstningsprocedur och rutiner för årsmötet.

Styrelsens förslag: Utträde ur föreningen MINT Nordic trots fortsatt
medlemskap i internationella MINT skall anmälas av medlemmen via
hemsidan eller via mejl till Magnus Johansson, Sverige

Vidare föreslår styrelsen att §12 och §13 i stadgarna ej ändras. Mötet
beslutar att förslaget antages.

Styrelsens förslag till röstningsprocedur och rutiner:
Då alla inte kommer att ha möjlighet att närvara vid MINT Nordics
årsmöten diskuterades olika förslag på hur icke närvarande medlemmar
skulle kunna vara med och rösta.
Efter votering med handuppräckning beslutas att frågan återgår till styrelsen
som skall presentera ett konkret förslag till nästa årsmöte. Detta ska
presenteras i god tid innan nästa årsmöte via ex listserven. Medlemmarna
uppmuntras att mejla förslag till styrelsen.

§ 14. Överlåtande av webbadresser ev. andra inkomna ärenden och motioner
Domännamn.
Flera medlemmar har köpt domännamn som är kopplade till MI. Lars Forsberg och Christina Näsholm med flera innehar MI-relaterade domännamn i Sverige, Anette Sörgard Nilsen med flera i Danmark och det finns även inhandlat i Norge. Christina Näsholm framför att hon att nordiska MINT skall kunna äga dessa. Tanken är att det skall kopplas till hemsidan, inte ägas av en tjänsteman eller ett institut, utan av MINT-Nordic . Christina Näsholm har formulerat ett avtalsförslag (se bil) där det bland annat står angivet att hennes företag Symposium Resö AB överlåter hemsidorna till MINT Nordic och förklarar hur länge de varit i hennes företags ägo, mottagaren skall betala kostnaderna förenade med att äga webbadresserna och villkoret är att MINT Nordic skall vara en organisation för MI. Om föreningen läggs ner eller väsentligt ändrar sin verksamhet skall domännamnen i första hand överföras till internationella MINT och i andra hand till Christina Näsholm. Christina Näsholm betalar kostnaden på 347 skr. kronor per namn för överlåtelsen. Årsavgiften är 120 s.kr. per styck. Nordiska MINT har ingen egen budget utan kommer att ansöka hos internationella MINT om årligt bidrag för att bekosta websidorna.
Mötet beslutar att under förutsättning att möjligheter att finansiera detta finns skall dessa webbadresser övertas.

Övriga ärenden:

Nordiska hemsidan.

Syftet är att utgöra en bas för de nordiska medlemmarna. Hemsidan innehåller en sida för allmänheten samt även en sida för material ämnat för medlemmar i MINT-Nordic. Alla medlemmar kan gå in och skriva och publicera material, beskriva projekt man arbetar med etc. Detta innebär således att vi kan vara med och skapa den Förslag idéer åsikter tas gärna emot av Magnus Johansson.

En eventuell nominering till den internationella styrelsen.
Det framförs att det är viktigt att platser i styrelsen för Internationella MINT även innehas av icke engelsktalande. Christina Näsholm avgår och därmed blir en treårig plats ledig. Ytterligare en plats på 18 månader kommer bli vakant och den kommer vara fri för alla. Val kommer att ske någon gång under sensommaren och det är första gången som det sker ett demokratiskt val i MINT.

Mötet beslutar: Att nominera Lucia Pierto de la Fuente.

Nästa nordiska forum.
År 2010 års nordiska forum kommer att ske i anslutning med ICMI i Stockholm. Planeringen är att den kommer att anordnas under en kväll och en dag, det vill säga under kvällen den 9 juni 2010 samt den 10 juni 2010.

Vid protokollet
Jeanette Johansson Ymén